中鋼構：公告本公司第十一屆第八次董事會會議決議通過召開股東會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/26

2.股東會召開日期:99/06/23

3.股東會召開地點:台南縣官田鄉二鎮村工業南路二號

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)本公司98年營業及財務報告案。

(2)監察人查核本公司98年決算報告案。

(3)本公司辦理背書保證情形報告案。

(4)本公司燕巢遷廠報告案。

二、承認事項：

(1)承認本公司98年營業決算書表案。

(2)承認本公司98年盈餘分配案。

三、討論事項：

(1)擬修訂本公司章程部份條文案。

(2)擬以私募方式現金增資發行普通股案。

5.停止過戶起始日期:99/04/25

6.停止過戶截止日期:99/06/23

7.其他應敘明事項:

受理股東提案時間：99年4月16日至99年4月26日

受理股東提案處所：本公司(高雄市小港區中鋼路一號)