祥裕電子：更正公告本公司董事會決議召開99年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/26

2.股東會召開日期:99/06/17

3.股東會召開地點:桃園縣中壢市成章二街544巷11號龍和餐廳二樓會議廳

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.98年度營業報告。

2.監察人審查98年度決算表冊報告。

3.其他報告事項。

(二)承認事項：

1.承認98年度決算表冊案。

2.承認98年度虧損撥補案。

(三)討論事項：

1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。

2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

3.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

(四)選舉事項(補選董事)。

(五)討論事項(二)解除新任董事之競業禁止限制案。

(六)其他議案或臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/19

6.停止過戶截止日期:99/06/17

7.其他應敘明事項:

(一)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年04月14日起至99年

04月23日下午4時止（請於信封封面上加註〔股東會提案函件〕字樣並以寄

（送）達為憑），受理股東就本次股東會之提案。凡有意提案股東務請於

上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所:祥裕電子

股份有限公司地址:桃園縣中壢市自強一路121號，電話:03-4511515。

(二)股東常會開會通知書暨委託書於股東常會召開30日前寄發各股東，惟持

有股份未滿1千股股東之召集通知則以公告為主，屆時如未收到者，請

書明股東戶號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人太平洋證券股

份有限公司股務代理部查詢，聯絡電話：(02) 2718-6211。

(三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八

日依規定將相關資料送達本公司(桃園縣中壢市自強一路121號)

(四)本公司其他相關議案擬於股東常會開會40天前另行公告。