日盛金控：日盛金控代證券子公司公告股東會(董事會代行)重要決議事項。

第二條　第18款

1.股東會日期:99/03/26

2.重要決議事項:

一、報告事項

(一)審計委員會審查本公司九十八年度決算報告。

二、承認事項

(一)承認日盛證券九十八年度營業報告書及財務報表。

(二)承認日盛證券九十八年度盈餘分配案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:業經本公司董事會代行股東會承認通過。

4.其他應敘明事項:依金控法第15條及公司法第128條之一規定，由董事會代行股東會

職權，於董事會通過後即生效力。