和旺：公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會相關事項

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/25

2.股東會召開日期:99/06/15

3.股東會召開地點:本公司會議廳 (台北市仁愛路四段376號4樓)

4.召集事由:

一、報告事項：

1、九十八年度營業報告。

2、監察人審查九十八年度決算表冊報告。

3、私募有價證券情形報告。

4、國內第一次有擔保公司債募集發行情形報告。

二、承認事項：

1、承認九十八年度營業報告書及決算表冊案。

2、承認九十八年度盈餘分配案。

三、討論暨選舉事項：

1、討論本公司資本公積轉增資發行新股案。

2、討論本公司私募現金增資發行新股案。

3、討論修訂本公司「公司章程」案。

4、討論修訂本公司「股東會議事規則」案。

5、討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

6、討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。

7、討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

8、全面改選本公司董事及監察人案。

9、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

四、其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/17

6.停止過戶截止日期:99/06/15

7.其他應敘明事項:

(1)本公司國內第一次有擔保轉換公司債亦於自99年4月17日起至6月15日止

停止受理轉換申請。

(2)依照公司法第一七二條之一規定，本次股東常會受理股東提案期間為：

99年4月12日至99年4月21日。