駿熠電子：公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:99/03/24

2.股東會召開日期:99/06/11

3.股東會召開地點:台北縣土城市中山路61-1號2樓

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)九十八年度營業報告

(2)監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告

(3)其他報告事項

(二)承認事項

(1)承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊

(2)承認本公司九十八年度盈餘分配案

(三)討論事項

(1)本公司章程修訂案

(2)辦理現金增資發行新股作為股票上櫃前公開承銷之股份來源案

(四)選舉事項

(1)本公司董監事全面改選案

(五)其他討論事項

(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案

(六)其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/13

6.停止過戶截止日期:99/06/11

7.其他應敘明事項:

(一)依公司法第一七二條之一規定, 持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份

之股東, 得以書面向本公司提出股東常會議案及提名二席獨立董事名單, 受理

期間為99年4月2日至99年4月12日止, 受理提案處所為駿熠電子科技股份有限

公司 電話:02-22678151 分機7001 (本公司財務部)

(二)如有其他新增討論議案及相關細節再另行公告