中磊電子：公告本公司99年股東常會改選董事及監察人

第二條　第6款

1.發生變動日期:99/06/23

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：

王伯元/中磊電子股份有限公司董事長

弘鼎創業投資股份有限公司

王煒/中磊電子(股)公司總經理

林斌/中磊電子(股)公司執行副總

徐小波/宇智顧問(股)公司董事長

劉英達/京宏投資(股)公司董事長

獨立董事

邱垂元/鴻霖全球運輸執行長暨總經理

陳宏守/果實夥伴(股)公司董事長

監察人：

郭瑞嵩/大仁創投(股)公司董事長

魏永篤/會計師

3.新任者姓名及簡歷:

董事：

王伯元/中磊電子股份有限公司董事長

弘鼎創業投資股份有限公司

王煒/中磊電子(股)公司總經理

林斌/中磊電子(股)公司執行副總

怡和財務顧問股份有限公司/代表人徐小波/宇智顧問(股)公司董事長

劉英達/京宏投資(股)公司董事長

獨立董事

邱垂元/鴻霖全球運輸執行長暨總經理

陳宏守/果實夥伴(股)公司董事長

監察人：

郭瑞嵩/大仁創投(股)公司董事長

魏永篤/會計師

薛彬彬/大京管理顧問(股)公司總經理

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:990623召開股東常會,通過全面改選董監事。

6.新任董事選任時持股數:

王伯元/3,444,577股

弘鼎創業投資股份有限公司/6,679,405股

王煒/1,950,006股

林斌/1,718,590股

怡和財務顧問股份有限公司/3,680,926股

劉英達/207,999股

邱垂元/0股

陳宏守/0股

郭瑞嵩/1,428,281股

魏永篤/0股

薛彬彬/0股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/15~99/06/14

8.新任生效日期:99/06/23

9.同任期董事變動比率:全面改選

10.其他應敘明事項:無