於其他海外監管市場發布的公告-中材科技股份有限公司關於召開2009年度股東大會的通知

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的規定而發表。

以下公告的中文原稿將由中國中材股份有限公司旗下一間於深圳證券交易所上市的A股附屬公司，中材科技股份有限公司(「本公司」)於中國境內發布。

　　　　　　　　　　　　　中材科技股份有限公司
　　　　　　　　　　　第三屆監事會第五次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。　

中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第五次會議于2010年3月4 日以書面形式通知全體監事，于2010 年 3 月 18 日上午11 時在北京海淀區板井路69號商務中心寫字樓12Fa公司會議室以現場表決方式舉行。本次會議應到監事 5 人，實到監事 5 人。本次會議由公司監事會主席徐衛兵女士主持，會議程序符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議合法有效。會議審議并通過了如下決議：

一、經與會監事投票表決，以 5 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過了《關于 2009 年度報告及摘要的議案》，并提請公司2009 年度股東大會審議批準。

監事會專項審核意見：經審核、監事會認為董事會編制和審核中材科技股份有限公司 2009 年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

二、經與會監事投票表決，以 5 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過了《關于 2009 年度監事會工作報告的議案》，并提請公司2009 年度股東大會審議批準。

三、經與會監事投票表決，以 5 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過了《關于 2009 年度財務決算的議案》，并提請公司2009 年度股東大會審議批準。

四、經與會監事投票表決，以5 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過了《關于公司內部控制的自我評估報告的議案》。　

監事會專項審核意見：公司已建立了較為完善的內部控制制度體系并能得到有效的執行。公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。


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