全智科：本公司董事會決議召開99年股東常會事宜

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/19

2.股東會召開日期:99/06/15

3.股東會召開地點:新竹市科學園區科技五路6號5樓

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)九十八年度營業報告。

(2)監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。

(3)員工認股權憑證發行情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」。

(二)承認事項：

(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認九十八年度盈餘分配案。

(三)討論及選舉事項：

(1)公司章程部份條文修訂案。

(2)擬依促進產業升級條例規定選擇租稅優惠方式案。

(3)董事及監察人全面改選案。

(4)解除新任董事之競業禁止限制案。

5.停止過戶起始日期:99/04/17

6.停止過戶截止日期:99/06/15

7.其他應敘明事項:無以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.