宏遠：公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/16

2.股東會召開日期:99/06/14

3.股東會召開地點:台南市南門路261號(台南市勞工育樂中心會議室)

4.召集事由:

一.報告事項：

(1).98年度營業報告書。

(2).98年度財務報告。

(3).監察人查核98年度決算表冊報告書。

(4).99年3月4日火災事故報告。

(5).實施庫藏股執行情形報告。

(6).公司辦理買回股份減資報告。

(7).九十八年金管會查核內控缺失改善報告。

二.承認事項：

(1).98年度決算表冊案。

(2).98年度盈餘分配案。

三.臨時動議：

5.停止過戶起始日期:99/04/16

6.停止過戶截止日期:99/06/14

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向本公司就本次股東常會提出建議議案，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案

包括理由及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理

之股東，請將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後，於99年4月10日起

至99年4月19日止之期間內，寄(送)達本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理

部（地址：台北市中正區重慶南路一段86號3樓），逾期恕不受理。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.