宏芯科技：本公司董事會決議召開99年股東常會事宜

符合條款：第三十四條第32款

1.董事會決議日期:99/03/15

2.股東會召開日期:99/06/25

3.股東會召開地點:台北縣中和巿中正路716號b2(遠東世紀廣場l棟服務中心)

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)九十八年度營業報告。

(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。

(3)對大陸投資報告案。

(二)承認事項：

(1)九十八年度營業報告書及財務報表案。

(2)九十八年度盈餘分配案。

(三)討論及選舉事項：

(1)本公司申請股票上櫃案。

(2)初次申請上櫃供公開承銷所發行之新股，原股東放棄認購案。

(3)改選董事及監察人案

(4)同意解除新任董事之競業禁止限制案。

(5)修訂公司章程案。

(四)其他議案及臨時動議：

5.停止過戶起始日期:99/04/27

6.停止過戶截止日期:99/06/25

7.其他應敘明事項:

本公司訂於99/04/20至99/04/30止受理持有本公司己發行股份總數1%以上股東提案

及獨立董事候選人提名，受理提案處所:宏芯科技股份有限公司 財務部(台北縣

中和巿中正路716號3樓之6) 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.