研勤：公告本公司董事會決議召開九十九年股東會

符合條款：第三十四條第32款

1.董事會決議日期:99/03/15

2.股東會召開日期:99/06/14

3.股東會召開地點:自由廣場會議中心1樓東側會議室(台北市內湖區瑞光路399號)

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.九十八年度營業報告。

2.九十八年度審計委員會審查報告。

3.大陸投資情形報告。

(二)承認事項：

1.九十八年度營業報告書及財務報表案。

2.九十八年度盈餘分配案。

(三)討論暨選舉事項：

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。

3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

4.修訂本公司「背書保證作業程序」案。

5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

6.申請股票上櫃案。

7.討論辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。

8.補選董事二席案。

9.解除新任董事及法人董事指派之代表人競業禁止限制案。

(四)其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/16

6.停止過戶截止日期:99/06/14

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之一規定，受理股東之提案，受理處所為本公司

(地址：台北市內湖區港墘路 200 號 4 樓)，受理期間為自99年4月7日

至99年4月16日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.