潤弘精密：公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會之相關訊息

符合條款：第三十四條第32款

1.董事會決議日期:99/03/15

2.股東會召開日期:99/06/01

3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓八德大樓(原中央日報禮堂)

4.召集事由:

一、報告事項:

1.報告九十八年度營業及財務狀況。

2.監察人審查九十八年度決算報告。

3.其他報告事項

二、承認事項:

1.承認九十八年度決算表冊案。

2.承認盈餘分配議案。

（每股配發現金股息4.5元）

三、討論事項：

1.討論修訂本公司「公司資金貸與他人作業程序」案。

2.討論修改公司章程案。

四、選舉事項：

1.補選二名監察人案

五、其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/03

6.停止過戶截止日期:99/06/01

7.其他應敘明事項:

受理持股百分之一以上之股東提案權期間為99/03/26~99/04/06 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.