安勤科技：公告本公司董事會決議召開九十八年股東常會

符合條款：第三十四條第32款

1.董事會決議日期:99/03/15

2.股東會召開日期:99/06/01

3.股東會召開地點:本公司大會議室(台北縣中和市連城路228號7樓)

4.召集事由:

(一) 報告事項

(1) 九十八年度營業報告書。

(2) 九十八年度監察人查核報告書。

(二)承認事項

(1) 九十八年度營業報告書及財務報表案。

(2) 九十八年度盈餘分配案。

(三)討論事項

(1) 九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。

(2) 修訂『公司章程』案。

(3) 擬於九十九年度以低於市價發行員工認股權憑證案。

5.停止過戶起始日期:99/04/03

6.停止過戶截止日期:99/06/01

7.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1之規定，本公司擬定於九十九年三月二十六日起至九十九年

四月六日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東請於上述期間依規定

辦理手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：

安勤科技股份有限公司(地址：台北縣中和市連城路228號7樓;電話：02-82262345)。

(二)其他相關事宜將另行依規定公告之。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.