昱晶能源：本公司董事會決議召開99年股東常會

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/11

2.股東會召開日期:99/06/25

3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉觀音工業區工業五路3號(觀音工業區服務中心一樓)

4.召集事由:

(一)報告事項

第一案：本公司98年度營業報告。

第二案：報告本公司監察人查核98年度各項決算表冊審查意見。

第三案：報告本公司訂定「董事、監察人暨經理人道德行為準則」。

(二)承認事項

第一案：為本公司98年度營業報告書及各項財務報表，提請　承認。

(三)討論事項

第一案：為本公司98年度盈餘分配，提請　審議。(有關盈餘分配之內容，

本公司將於股東會開會前至少40天公告之)

第二案：為修正本公司章程，提請　審議。

第三案：為修正本公司「背書保證作業程序」部份條文，提請　審議。

第四案：為修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文，提請　審議。

第五案：為辦理「新興重要策略性產業」擇用五年免徵營利事業所得稅，提請

審議。

第六案：為本公司董事之競業行為，提請　許可。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/27

6.停止過戶截止日期:99/06/25

7.其他應敘明事項:本公司員工認股權自99/04/27~99/06/25止亦停止行使認股權。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.