信義房屋：公告本公司改選董事名單

第二條　第6款

1.發生變動日期:99/06/11

2.舊任者姓名及簡歷:

董事 周俊吉

董事 周王美文

獨立董事 林信義 廣源投資股份有限公司董事長

獨立董事 林信和 信和聯合法律事務所主持律師

董事 信義投資開發(股)公司 法人代表:薛健平

董事 信義投資開發(股)公司 法人代表:夏智亮

3.新任者姓名及簡歷:

董事 周俊吉

董事 周王美文

獨立董事 林信義 廣源投資股份有限公司董事長

獨立董事 林信和 信和聯合法律事務所主持律師

獨立董事 劉順仁 臺灣大學會計學系教授

董事 信義投資開發(股)公司 法人代表:薛健平

董事 信義投資開發(股)公司 法人代表:夏智亮

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

5.異動原因:任期屆滿全面改選。

6.新任董事選任時持股數:

董事 周俊吉：3,882,977股

董事 周王美文：1,495,969股

獨立董事 林信義：0股

獨立董事 林信和：4,335股

獨立董事 劉順仁：0股

董事 信義投資開發(股)公司 法人代表-薛健平：87,043,680股

董事 信義投資開發(股)公司 法人代表-夏智亮：87,043,680股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/15~99/06/14

8.新任生效日期:99/06/11

9.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

10.其他應敘明事項:無