KY駿吉：公告本公司九十九年股東常會事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:99/04/07

2.股東會召開日期:99/06/25

3.股東會召開地點:政治大學公企中心（台北市金華街187號C110會議室）

4.召集事由:

(一).報告事項：

1.2009年度營業報告

2.監察人審查2009年度決算表冊報告

(二).承認事項：

1.2009年度營業報告書及決算表冊

2.2009年盈餘分配案

(三).討論事項

1.盈餘轉增資發行新股討論案

2.修正本公司章程部份條文案

3.訂定本公司『背書保證作業程序』案

4.訂定本公司『資金貸與他人作業程序』案

5.訂定本公司『取得或處分資產處理程序』案

6.解除董事競業禁止之限制案（待選舉事項後決議）

(四).選舉事項：選舉獨立董事三席

(五)臨時動議：

5.停止過戶起始日期:99/04/27

6.停止過戶截止日期:99/06/25

7.其他應敘明事項:

本公司擬依規定辦理公告提案權事宜，要點包括(1)提案資格：持有已發行股份

總數1%以上股東。(2)提案方式：以書面方式提出。(3)提案受理期間：

99年4月20日起至99年4月29日止。 (4)提案受理處所名稱：駿吉控股股份有限公司。

(5)提案受理地址：台中市北屯區遼陽一街25號，電話：04-22976318。

(6)其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。