變靚Ｄ控股股東特別大會之結果

董事會欣然宣布，載於二零一零年九月二十日股東特別大會通告內之決議案已於二零一零年十月十三日舉行之股東特別大會上獲股東以點票表決方式正式通過。

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茲提述本公司於二零一零年九月二十日刊發之通函（「該通函」），內容有關（其中包括）建議出售及更改公司名稱事項。除文義另有所指外，本公布所用詞匯與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之結果

於二零一零年十月十三日舉行之股東特別大會，(i)建議作為普通決議案之決議案（一）批準買賣協議以及買賣協議項下擬進行之交易；及(ii)建議作為特別決議案之決議案（二）批準更改公司名稱（統稱“決議案”）。董事會欣然宣布，決議案已獲股東以點票表決方式正式通過。

於股東特別大會當日，本公司擁有427,334,130股已發行股份。并無股東須放棄投票。有權出席股東特別大會并就決議案投票贊成或反對之股東所持之股份總數為427,334,130股，相當於股東特別大會舉行當日之已發行股份總數100%。

概無股東有權出席股東特別大會惟僅能投票反對股東特別大會上提呈之決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為於股東特別大會上擔任點票程序之監票人。

決議案之全文載於日期為二零一零年九月二十日之股東特別大會通告內，決議案之投票結果如下：

　　　普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 票數（%）　　　　　　　總票數
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　 反對　　　　　　
1．批準買賣協議以及買賣協議項下擬進行之交易　104,334,152(100%)　　無　　 104,344,152

　　　特別決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 票數（%）　　　　　　　總票數
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　 反對　　　　　　
2．批準更改公司名稱　　　　　　　　　　　　　104,344,152(100%)　　無　　 104,344,152
待更改本公司名稱生效後,本公司將另行刊發公告。



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