旺能：本公司董事會決議召開九十九年度股東常會相關事宜

符合條款：第三十四條第32款

1.董事會決議日期:99/03/08

2.股東會召開日期:99/06/04

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區研發二路2號4樓(本公司會議室)

4.召集事由:

(1)報告事項：

a.九十八年度營業狀況報告。

b.九十八年度財務狀況報告。

c.審計委員會查核九十八年度決算表冊報告。

(2)承認事項：

a.提請承認九十八年度決算表冊案。

b.提請承認九十八年度盈餘分配案。

(3)討論暨選舉事項：

a.辦理申請初次上市現金增資提撥公開承銷案。

5.停止過戶起始日期:99/04/06

6.停止過戶截止日期:99/06/04

7.其他應敘明事項:

(1)本公司九十八年度盈餘分配將於股東常會開會四十日前公告。

(2)股東常會受理股東提案

a.依公司法第一七二條之一第二項規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股

份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

b.本公司訂於99年03月22日起至99年04月01日止受理股東書面提案。

c.本公司受理提案處所:旺能光電股份有限公司

地址:新竹科學工業園區研發二路2號3樓

聯絡電話:(02)578-1999

(3)開會通知書將於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶

號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股

務代理部洽詢，電話：(02)2325-3800。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.