美參議院炮轟匯豐銀行 協助非洲政界洗黑錢 發言人強烈否認

美國參議院一個調查委員會日前發表報告，指非洲多國政界高層涉嫌利用西方大型銀行洗黑錢，當中被點名批評監督力度不足的銀行包括匯豐金控(0005-HK；HBC-US) 旗下匯豐銀行。

報告指出，匯豐銀行的美國部門未能發現及通報多項可疑交易和客戶資料，又批評該行持續為涉嫌協助洗黑錢的非洲投資銀行和安哥拉中央銀行離岸戶口提供服務。匯豐發言人強烈否認上述指控。

香港《文匯報》綜合外電消息，在長達 325 頁的《防止海外貪污進入美國》報告書中，調查委員會揭露多家大行打擊洗黑錢活動不力，容許非洲政界黑錢流入美國。被點名批評的還有美國銀行、花旗銀行倫敦業務、瑞銀倫敦業務等，另有 10 來家銀行無被點名。

經過兩年的調查，參院調查委員會上周公布報告，雖未有指控遭點名的銀行行為非法，但批評這些銀行反洗黑錢不力。委員會並呼籲財政部和國務院採取措施，加強對外國高官銀行戶口的控制。

報告指出， 2002 年，時任安哥拉央行行長熱姆涉嫌分兩次將 5000 萬美元央行資金，轉到他名下一個匯豐巴哈馬群島分行私人戶口，並利用這筆錢購買美國國債。熱姆離任後，安哥拉央行隨即下令索回款項。

專責反洗黑錢的匯豐美國業務法規主管曼德馬克爾回覆委員會查詢時，承認曾發生上述事件，但強調事後已收緊反洗黑錢規例，並指該行要遵從巴哈馬銀行保密法規定。

然而委員會不滿匯豐解釋，認為該行協助客戶避過法規，又指匯豐反洗黑錢機制雖察覺到資金轉移不當，但結果「未能處理問題，並容許這些戶口繼續運作」。

報告另外指出，加蓬前總統邦戈的家族成員，多年來均曾利用匯豐和其他銀行戶口，將數以百萬計美元黑錢轉到美國，用以「享受奢華生活」。匯豐其後發現開戶者屬「政界相關人物」，於是關閉戶口。

在其中一宗個案，邦戈媳婦、即現任總統小邦戈夫人科林斯的匯豐帳戶，曾從歐洲一家空殼公司收取 35 萬美元可疑款項。科林斯在戶口登記中報稱是「家庭主婦」，報告指出，匯豐當時未正確記錄她是官員親屬，沒有進行適當審查。

匯豐發言人回覆傳媒查詢時，強烈否認協助非洲貪污洗黑錢，又強調報告部分指控發生在 10 多年前，且「大部分情況符合法律精神和條文」
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