復星國際上海復星醫藥（集團）股份有限公司第五屆董事會第二十一次會議（臨時會議）決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的規定而發表。

茲載列將由復星國際有限公司旗下一間於上海證券交易所上市的A股附屬公司，上海復星醫藥（集團）股份有限公司於2010年12月8日於中國境內發布的公告中文原稿。

　　　　　　　　　證券代碼：600196 股票簡稱：復星醫藥 編號：臨2010-075
　　　　　　　　　　　　　　上海復星醫藥（集團）股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　第五屆董事會第二十一次會議（臨時會議）決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海復星醫藥（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十一次會議（臨時會議）于2010年12月7日召開，全體董事以通訊方式出席了會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并通過如下決議：

一、審議通過關于公司為全資子公司上海復星醫藥產業發展有限公司向北京銀行上海分行申請的授信提供擔保的提案。

同意公司為全資子公司上海復星醫藥產業發展有限公司向北京銀行上海分行申請的四年期人民幣35,000萬元授信項下的全部債務提供最高額連帶責任保證擔保。

8票同意，0 票反對，0 票棄權。

二、審議通過關于公司為全資子公司上海復星醫藥產業發展有限公司向浦發銀行長寧支行申請的借款提供擔保的提案。

同意公司為全資子公司上海復星醫藥產業發展有限公司向浦發銀行長寧支行申請的一年期人民幣10,000萬元借款提供連帶責任保證擔保。

8票同意，0 票反對，0 票棄權。

T