新麥企業：公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/26

2.股東會召開日期:99/06/17

3.股東會召開地點:台北縣五股鄉五工六路9號5樓503室(台北縣勞工活動中心)

4.召集事由:

一、報告事項

(1)本公司九十八年度營業報告書。

(2)九十八年度監察人查核報告書。

(3)對大陸投資情形報告。

(4)背書保證情形及資金貸與情形報告。

二、承認事項

(1)本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司九十八年度盈餘分配案。

三、討論暨選舉事項

(1)資本公積轉增資發行新股

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)全面改選董事及監察人案。

(6)解除新任董事競業禁止之限制案。

5.停止過戶起始日期:99/04/19

6.停止過戶截止日期:99/06/17

7.其他應敘明事項:無