鴻寶資源委任董事

委任董事

董事會欣然宣布，蕭先生獲委任為執行董事，自二零一零年十一月四日起生效。

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委任董事

鴻寶資源有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布蕭恕明先生 （「蕭先生」）獲委任為執行董事，自二零一零年十一月四日起生效。

下文載列蕭先生之履歷詳情：

蕭恕明先生 蕭先生，四十一歲，持有會計學學士學位，為英國特許公認會計師公會資深會員。蕭先生於收購合并、資本市場及企業融資方面擁有超過十五年之豐富經驗。蕭先生為證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）項下之注冊持牌人士，可從事就企業融資顧問之受規管活動。蕭先生現為大唐域高融資有限公司（域高金融集團有限公司（一家於香港聯合交易所有限公司（「港交所」）創業板上市之公司） 之全資附屬公司）的負責人員。於二零零八年至本年八月期間，蕭先生亦曾為南華金融控股有限公司（一家於港交所上市之公司）之企業融資部主管及負責人員。

蕭先生現未與本公司訂立服務合約，其委任并無指定任期，彼將出任至本公司下一屆股東周年大會為止，并須按本公司之公司細則及港交所上市規則 （「上市規則」）輪值告退及於本公司的股東周年大會上膺選連任。蕭先生之酬金將由薪酬委員會參照其職務、責任以及市場狀況厘定。彼之酬金將會定期按其職務、責任、本公司業績以及市場狀況予以檢討。蕭先生之服務任期及薪酬之詳情將會稍後披露。

於本公布日期，蕭先生為本公司之三間附屬公司 (信通管理有限公司，柏良有限公司及Tiger Courage Limited) 之董事，蕭先生已獲授予并持有可供認購2,750,000股本公司普通股之認股權權益，其行使價為每股港幣1.12元。 除上文所披露者外，蕭先生概無於本公司股份、相關股份或債券中擁有或被視作擁有根據證券及期貨條例第XV部定義之權益或淡倉。 蕭先生與本公司之現任董事、高級管理人員、本公司主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關系。

除上文所披露者外，蕭先生在過去三年間并無於本公司或其附屬公司擔任任何職位，亦無在其他上市公司擔任董事。

概無其他有關蕭先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h) 至(v) 條予以披露。除上文披露者外，亦無就蕭先生獲委聘之其他事項而需提呈股東垂注。

董事會謹此歡迎蕭先生加入本公司。　

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