魯西化工(null)第五屆董事會第十八次會議決議公告

魯西化工(null)第五屆董事會第十八次會議決議公告

證券代碼：000830 證券簡稱：魯西化工 公告編號：2012-004
魯西化工集團股份有限公司
第五屆董事會第十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
魯西化工集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第五
屆董事會第十八次會議通知于 2012 年 01 月 16 日以電子郵件發出，會議
于 2012 年 01 月 19 日上午以通訊方式召開。會議應出席董事 7 名，實際
出席董事 7 名，會議由董事長張金成先生主持。本次會議的召開符合《公
司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了《關于公司子公司
平陰魯西化工第三化肥廠有限公司計提資產減值準備的議案》。
為真實反映公司截至 2011 年 12 月 31 日的財務狀況及經營情況，基
于謹慎性原則，按照《企業會計準則第 8 號——資產減值》的相關規定，
本公司全資子公司平陰魯西化工第三化肥廠有限公司的產品和業務正在
轉型之中，公司工程技術部門和財務部門對該子公司擬轉型的尿素等相關
生產裝置進行了減值測試，初步預計減值損失約為 2500 萬元，具體數據
以專業評估機構確定的估值為準。
本次計提資產減值準備減少 2011 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤
約 1875 萬元。
公司獨立董事對該事項發表獨立意見，同意本次計提資產減值準備。
根據《深圳證券交易所上市規則》等法律法規的規定，該計提資產減
值準備事項對公司最近一個會計年度經審計凈利潤的影響不超 50％，無需
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股東大會審議。
詳細情況見同日刊登在《《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網
站（http//: www.cninfo.com.cn）的《魯西化工集團股份有限公司計提
資產減值準備的公告》。
特此公告
魯西化工集團股份有限公司
董事會
二〇一二年一月十九日
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資訊來源：深圳證券交易所

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