維翰實業：公告本公司董事會決議101年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:101/01/18

2.股東會召開日期:101/06/28

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路134號頂樓(R樓)

4.召集事由:

(一)報告事項

(二)選舉事項

全面改選董事及監察人(含獨立董事2席及具獨立職能監察人1席)案。

(三)臨時動議

5.停止過戶起始日期:101/04/30

6.停止過戶截止日期:101/06/28

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法172條之1與192條之1規定持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案與董事候選人名單。依本公司章程十三條之一，

獨立董事之選任採候選人提名制度，共計兩位。

(2)受理股東提案及提名候選人期間:101年3月9日至101年3月19日下午五時止。

(3)受理提名與提案受理處所:台北市民生東路四段54號4樓華南永昌綜合證券股份有限

公司股務代理部。