日月光：代子公司環隆電氣股份有限公司公告其一○四年第一次股東臨時會重要決議

第二條　第18款

1.股東臨時會日期:104/02/02

2.重要決議事項:

討論事項:

(1)通過本公司擬進行分割案。

(2)通過本公司分割減資案。

(3)通過本公司「公司章程」修訂案。

選舉事項:

選舉新設分割公司第一屆董事及監察人案，選任董事共11席，當選名單如下：

張虔生、張洪本及日月光半導體製造股份有限公司(代表人：

魏鎮炎、吳田玉、張能傑、張能超、魏振隆、朱曙華、潘士華、

李俊哲及石孟國)；

選任監察人共5席，當選名單如下:董宏思、俞旭濬、簡文祥、

陳昌益及曾元一。

3.其他應敘明事項:無