三商美邦：公告本公司一○一年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:101/06/20

2.重要決議事項:

一、承認事項

(一)承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認本公司100年度盈餘分派案。

(三)承認收回危險變動特別準備金以稅後淨額轉列特別盈餘公積案。

二、討論事項：

(一)通過本公司擬申請股票上市案。

(二)通過擬辦理初次上市現金增資提撥公開承銷案。

(三)通過本公司章程修訂案。

(四)通過本公司『股東會議事規則』修訂案。

(五)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

(六)通過本公司『董事會議事規範』修訂案。

(七)通過本公司『董事選舉辦法』修訂案。

(八)通過本公司『保險商品理賠作業處理程序』修訂案。

(九)通過本公司『清償能力評估作業處理程序』修訂案。

(十)通過本公司『逾期放款及催收款之處理程序』修訂案。

(十一)通過本公司『會計作業處理程序』修訂案。

(十二)通過本公司『人事管理作業處理程序』修訂案。

(十三)通過本公司『各種資金運用作業處理程序』修訂案。

(十四)通過本公司『從事衍生性金融商品交易處理程序』修訂案。

(十五)通過本公司『資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序』修訂案。

(十六)通過本公司『採購管理作業處理程序』修訂案。

三、選舉事項

(一)本公司董事補選案

選舉結果當選名單：黃獻全先生。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無