361度於二零一零年十月十四日舉行的股東周年大會的結果

董事會欣然宣布361度國際有限公司（「本公司」）於二零一零年十月十四日舉行的截至二零一零年六月三十日止年度股東周年大會（「股東周年大會」）的投票結果。

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謹此提述本公司於二零一零年九月一日刊發的通函（「通函」）及股東周年大會通告（「通告」）。除本公布另有界定外，本公布所用詞匯與通函及通告所界定者具有相同涵義。

股東周年大會已於二零一零年十月十四日假座香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店5樓宴會廳C室成功舉行。載於通告的所有決議案（「決議案」）均以投票方式進行表決。

董事會欣然宣布，於股東周年大會上所提呈載於通告的所有普通決議案以投票方式獲正式通過。

於股東周年大會上就決議案的投票結果如下：

　　　　　　　　 普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　票數及百分比
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　　　 反對
1.省覽并考慮本公司截至二零一零年六月三十日止年度的　　　　1,713,512,143　　　1,242,000
經審核財務報表及本公司董事報告與核數師報告。　　　　　　　　　 (99.93%)　　　　(0.07%)
2.宣派截至二零一零年六月三十日止年度的末期股息每股　　　　1,714,754,143　　　　　　　0
人民幣9.0分（相當於約10.3港仙）。　　　　　　　　　　　　　　 (100.00%)　　　　(0.00%)
3(A).(i)重選丁輝榮先生為董事。　　　　　　　　　　　　　　1,711,681,543　　　3,072,600
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(99.82%)　　　　(0.18%)
(ii)重選王加碧先生為董事。　　　　　　　　　　　　　　　　1,605,310,995　　109,442,148
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(93.62%)　　　　(6.38%)
(iii)重選劉建興先生為董事。　　　　　　　　　　　　　　　 1,547,872,801　　166,881,342
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(90.27%)　　　　(9.73%)
3(B).授權本公司的董事會厘定董事薪酬。　　　　　　　　　　 1,714,373,543　　　　　　　0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (100.00%)　　　　(0.00%)
4.重新委聘畢馬威會計師事務所為本公司的核數師，并授　　　　1,713,878,143　　　　876,000
權董事會厘定彼等薪酬。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (99.95%)　　　　(0.05%)
5.授予董事購回股份的一般授權。　　　　　　　　　　　　　　1,714,754,143　　　　　　　0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(100.00%)　　　　(0.00%)
6.授予董事配發、發行及處理股份的一般授權。　　　　　　　　1,538,207,751　　176,546,392
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (89.70%)　　　 (10.30%)
7.授予董事發行股份的一般授權加上所購回的股份數目。　　　　1,584,724,551　　129,648,992
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (92.44%)　　　　(7.56%)

附注：請參閱通告內上述決議案的全文。

由於超過50%票數贊成第一項至第七項各項決議案，因此，所有決議案於股東周年大會上獲正式通過。

於股東周年大會日期，本公司的已發行股本包括2,068,412,000股股份，即促使其持有人有權出席股東周年大會并於會上投票贊成或反對任何決議案的股份總數。概無股份促使其持有人有權出席股東周年大會但只可於會上投票反對任何決議案。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(5)條，本公司的香港股份過戶處香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上擔任監票人。　　　　　　　　　　　

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