KY天鵬盛：公告本公司董事會決議召開股東常會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:99/04/12

2.股東會召開日期:99/06/29

3.股東會召開地點:台北市大安區仁愛路160號台北福華大飯店CR405室

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.2009年度營業報告。

2.2009年底止本公司對外背書保證及資金貸與他人金額。

3.修訂「董事會議事規範」報告

(二)承認事項：

1.承認2009年度財務報表及營業報告案。

2.承認2009年度盈餘分配案。

(有關盈餘分配之內容，本公司將於2010年4月底前公告之)

(三)討論暨選舉事項：

1.討論修訂本公司「公司章程」案

2.改選董事案。

3.討論解除新任董事競業限制。

(四)其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/05/01

6.停止過戶截止日期:99/06/29

7.其他應敘明事項:無