海升果汁執行董事委任及辭任

董事會謹此宣布，汪雪梅女士已辭任執行董事職務，自二零一二年九月七日起生效。

董事會亦欣然宣布，丁力先生已獲委任為本公司執行董事，自二零一二年九月七日起生效。

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執行董事辭任

中國海升果汁控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣布，汪雪梅女士（「汪女士」）因決定尋求其他事業發展機會，已辭任本公司執行董事（「董事」）職務，自二零一二年九月七日起生效。

汪女士確定，彼與董事會并無意見分歧，亦無其他有關彼辭任而須知會本公司股東（「股東」）之事宜。

董事會謹藉此機會向汪女士就其任內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，并謹祝其日後發展順利。

委任執行董事

董事會亦欣然宣布，丁力先生（「丁先生」）已獲委任為執行董事，自二零一二年九月七日起生效。

丁先生，40 歲，於一九九五年加入本集團，於濃縮果汁之制造及銷售業務擁有17 年經驗。從二零零二年至二零一一年分別擔任陜西海升果業發展股份有限公司乾縣分公司和青島海升果業有限責任公司總經理。丁先生現為陜西海升果業發展股份有限公司的副經理，負責本集團的制造及銷售管理。

丁先生與本公司訂立服務協議，自二零一二年九月七日起為期三年，并須按照本公司章程細則（「細則」）輪值退任。根據細則，丁先生將擔任董事一職直至本公司下屆股東大會并將於會上退任，惟合資格膺選連任。作為執行董事，丁先生年薪為人民幣400,000 元。丁先生的薪酬已由本公司薪酬委員會審閱，并由董事會經參考丁先生的資歷、經驗及於本公司的職責後厘定。

於本公布日期，除上文所披露者外，丁先生確認( i ) 與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關系；( i i ) 并無於本公司任何股份中擁有根據香港法例第571 章證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益；(iii) 并無於本公司及本集團其他成員公司擔當其他職位或任何其他主要委任及專業資格；( i v ) 於最近三年并無於任何公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任董事；及(v) 并無任何其他事宜須提呈本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h) 至(v) 條所載任何規定予以披露。

董事會謹此歡迎丁先生加入董事會。

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