宏盛：公告本公司股東會之重要決議

符合條款：第二條第18款1.股東會日期:98/06/162.重要決議事項:一.報告事項:(一)報告本公司九十七年度營業報告。(二)監察人審查本公司九十七年度決算報告。(三)報告背書保證事項辦理情形。二.承認暨討論事項(一)第一案:本公司九十七年度營業報告書及決算表冊之承認案。說明:本公司九十七年度財務決算表冊業經惠眾會計師事務所查核完竣,並出具無保留意見之查核報告書,暨營業報告書及盈餘分配之議案等均經由監察人審核完竣,提出審查報告書。決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(二)第二案:本公司九十七年度盈餘分配之公決案。說明:本公司九十七年度盈餘分配案,可供分配盈餘為790,219,710元,預計分配現金股利每股1元及員工紅利2,808,884元、董監酬勞2,808,884元,共計分配561,776,888元。決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(三)第三案:修訂本公司資金貸與他人作業程序之公決案。說明:依據金管會98.01.15金管證六字第0980000271號函辦理,修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(四)第四案:修訂本公司背書保證作業程序之公決案。說明:依據金管會98.01.15金管證六字第0980000271號函辦理,修訂本公司「背書保證作業程序」。決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。四.臨時動議:無。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。