達新工業：公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/29

2.股東會召開日期:99/06/25

3.股東會召開地點:總公司(台中市西屯區工業三十五路五十一號)

4.召集事由:

一.報告事項:

(1)九十八年度營運狀況報告。

(2)監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。

(3)修訂「董事會議事辦法」報告。

二.承認事項:

(1)承認九十八年度決算表冊案。

(2)承認九十八年度盈餘分派案。

三.討論事項:

(1)修訂公司章程案

(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案

(3)修訂「背書保證作業程序」案

四.臨時動議:

5.停止過戶起始日期:99/04/27

6.停止過戶截止日期:99/06/25

7.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第171條之1規定，受理股東提案權期間99年4月19日至99年4月29日，

受理處所:達新工業股份有限公司股務室(台中市西屯區工業35路51號)

(2)有關盈餘分派案，將提下次董事會決議後另行公告之。