漢康科技：公告本公司召開一百年第一次股東臨時會

第二條　第51款

1.事實發生日:99/11/26

2.公司名稱:漢康科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:不適用

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

監察人依據公司法220條及證券交易法相關規定召開一百年第一次股東臨時會。

6.因應措施:

(1)監察人決議日期：99/11/26

(2)股東臨時會召開日期:100/1/13 9:00AM

(3)股東臨時會召開地點:台北市忠孝西路一段43號天成飯店1樓天美廳

(4)召集事由:

討論暨選舉事項：

　　a.罷免董事東芯投資張東益，黃世杰，蔣為峰，饒富資本陳天行，監察人張柏照。

b.補選董事及監察人案。

　　c.擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

(5)停止過戶起始日期:99/12/15

(6)停止過戶截止日期:100/1/13

7.其他應敘明事項:

(1)辦理過戶手續：

辦理過戶日期時間：99年12月14日16時前。

辦理過戶機構名稱：太平洋證券股份有限公司。

辦理過戶機構地址：台北市復興北路337號9樓。

辦理過戶機構電話：02-27186211。

(2)辦理過戶方式：凡持有漢康公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國99年12月

14日親臨漢康公司股務代理機構太平洋證券股份有限公司（地址：台北市復興北路

337號9樓）辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國99年12月14日（最後過戶日）郵戳日期

為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，漢康公司股務

代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(3)其他公告事項：

A.開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明

股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向漢康公司股務代理機構太平洋證券股

份有限公司洽詢（電話：02-27186211）。持有記名股票未滿一千股股東之召集通知，

依證券交易法第26條之2規定，以本公告為之。

B.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會23日前依

規定將相關資料送達漢康公司（地址：台北縣新店市寶橋路188號 9樓），電話：

02-29109696，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。

C.本次股東臨時會委託書統計驗證機構為太平洋證券股份有限公司。