光寶科技：董事會決議股東會召開日期

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/26

2.股東會召開日期:99/06/15

3.股東會召開地點:光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路三九二號一樓)

4.召集事由:如下

(一)本次股東會議案

1.報告九十八年度營業報告書。

2.審計委員會審查九十八年度決算報告。

3.報告「第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」修訂案。

4.承認九十八年度決算表冊案。

5.承認九十八年度盈餘分派案。

6.討論九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。

7.討論修訂「公司章程」案。

8.討論修訂「董事會議事規範」案。

9.討論修訂「資金貸與他人及背書保證作業辦法」案。

10.選舉第八屆董事。

11.討論解除董事競業禁止之限制案。

12.其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/17

6.停止過戶截止日期:99/06/15

7.其他應敘明事項:

依公司法第一七二條之一規定，提案受理期間自九十九年四月九日至四月十九日

止，受理處所為本公司股務室(台北市內湖區瑞光路392號1樓)。

本公司擬選出三席獨立董事，依公司法第一九二條之一規定辦理，獨立董事候選

人提名受理期間自九十九年四月九日至四月十九日止，受理處所為本公司股務室

(台北市內湖區瑞光路392號1樓)。