晟鈦：公告本公司董事會決議召開99年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/25

2.股東會召開日期:99/06/25

3.股東會召開地點:本公司新莊廠(台北縣新莊市瓊林南路311號)三樓

4.召集事由:

一、報告事項：

1.本公司98年度營業報告書

2.監察人審查98年度查核報告書

3.本公司私募發行新股案辦理情形

4.本公司背書保證辦理情形

二、承認事項：

1.98年度決算表冊案

2.98年度盈餘分配案

三、討論事項：

1.本公司98年度盈餘轉增資案。

2.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文案。

3.修訂本公司『背書保證作業程序』部份條文案。

4.解除董事競業禁止案。

四、其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/27

6.停止過戶截止日期:99/06/25

7.其他應敘明事項:股東會議案內容有關股東符合公司法172條之1規定之書面提案，

將於99.05.13前，另行召開董事會討論，並依規定公告之。