晟鈦：公告本公司董事會重要決議事項

第二條　第49款

1.事實發生日:99/03/25

2.公司名稱:晟鈦股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司今日董事會通過之重要議案如下：

一.本公司出具「內控聲明書」案

二.九十九年度營運計劃案

三.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案

四.訂定本公司員工認股權憑證換發普通股增資基準日案

五.本公司九十八年度決算表冊

六.解除董事及經理人競業禁止案

七.本公司九十八年度盈餘分配案

八.本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案

九.訂於99年6月25日召開本公司99年股東常會案

十.修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無