花旗印度員工監守自盜 詐財2000萬美元潛逃

花旗印度分行員工詐欺顧客200萬美元，現行蹤不明。

花旗集團 (Citigroup Inc.)(C-US)(8710-JP) 的印度分部員工，被指控對富人和企業客戶詐財，金額高達數百萬美元。

銀行位於新德里高級近郊地區 Gurgaon，於本月稍早發現詐欺相關事跡。

銀行指出，該名員工訂立虛擬的投資計畫，承諾在短期間可獲得高報酬率，以此作為釣餌吸引目標進場。

印度警方表示，此名受通緝的員工目前已潛逃，行蹤不明。

先前警方和銀行對其提出申訴，此名員工已被停職處分。

花旗銀行不願公開詐欺金額，但根據參與調查的印度警官高層指出，至少有 2000 萬美元 (約 1295 萬英鎊) 遭到訛詐。

根據花旗對警方提出的告訴，從去 (2009) 年 10 月開始，花旗 Gurgaon 分行便已出現可疑的資金轉移流動現象。

花旗銀行控告該名員工，偽造文件之餘，同時誘使客戶將資金投入子虛烏有的投資計畫，且將所獲金額，分別轉至 3 名親戚帳戶。

印度財政部長 Pranab Mukherjee 澄清外界擔憂，表示此樁詐騙案起因並非印度銀行內部體系漏洞，僅是「個人不檢點行為」導致的結果。

花旗銀行在聲明中指出：「敝司近期針對一系列可疑交易，發起相關調查，我們會對當局提供全面援助，此問題並不會對其他帳戶、交易或顧客造成影響。」

一名高階警官指出，和此詐欺案件有關的 18 個帳戶，目前已遭到凍結。