聯致：公告本公司99年股東常會改選董事及監察人

第三十四條　第6款

1.發生變動日期:99/06/24

2.舊任者姓名及簡歷:

原任董事：

欣興電子股份有限公司代表人：李文雄 欣興電子股份有限公司總經理

欣興電子股份有限公司代表人：吳重磐 欣興電子股份有限公司資深特助

欣興電子股份有限公司代表人：陳冠富 欣興電子股份有限公司副總經理

全華創業投資股份有限公司代表人：蕭立圳 永豐資財股份有限公司董事長

德信創業投資股份有限公司代表人：羅俊拔 德宏管理顧問股份有限公司副總經理

原任獨立董事：

獨立董事：簡誠謙 圖誠科技股份有限公司董事長

獨立董事：陳文川 臺灣金山電子工業股份有限公司產品開發副總經理

原任監察人：

旭德科技股份有限公司代表人：鍾明峰 旭德科技股份有限公司財務部部長

王丁召 聯相光電股份有限公司副總經理

王聖煜 曾任聯華電子股份有限公司財務部部長

3.新任者姓名及簡歷:

新任董事：

欣興電子股份有限公司代表人：李長明 欣興電子股份有限公司總經理

欣興電子股份有限公司代表人：黃哲宏 欣興電子股份有限公司總經理

欣興電子股份有限公司代表人：陳冠富 欣興電子股份有限公司副總經理

全華創業投資股份有限公司代表人：蕭立圳 永豐資財股份有限公司董事長

德信創業投資股份有限公司代表人：羅俊拔 德宏管理顧問股份有限公司副總經理

新任獨立董事：

獨立董事：簡誠謙 圖誠科技股份有限公司董事長

獨立董事：陳文川 臺灣金山電子工業股份有限公司產品開發副總經理

新任監察人：

真宏投資股份有限公司代表人：吳子南 宏誠創業投資股份有限公司副總經理

王丁召 聯相光電股份有限公司副總經理

王聖煜 曾任聯華電子股份有限公司財務部部長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

5.異動原因:全面改選

6.新任董事選任時持股數:

新任董事：

(1)欣興電子股份有限公司：21,305,893股

(2)全華創業投資股份有限公司：3,719,048股

(3)德信創業投資股份有限公司：3,098,461股

新任獨立董事：

(1)簡誠謙：0股

(2)陳文川：0股

新任監察人：

真宏投資股份有限公司：6,038,653股

王丁召：108,619股

王聖煜：61,272股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/21 ~ 99/06/20

8.新任生效日期:99/06/24

9.同任期董事變動比率:全面改選

10.其他應敘明事項:無