寶徠：99年股東常會通過重要決議事項

第二條　第18款

1.股東會日期:99/05/27

2.重要決議事項:

報告事項

(1)九十八年度營業報告書。

(2)九十八年度監察人查核報告書。

(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之ㄧ報告。

(4)九十八年現金增資私募普通股案執行情形報告。

承認事項：

(1)九十八年度營業報告書及財務報表案。

(2)九十八年度虧損撥補案。

討論暨選舉事項：

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(3)擬辦理現金增資私募普通股案。

(4)擬辦理減資案。

(5)補選董事兩席及監察人一席案。

(6)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無