合正科技：本公司董事會重要決議

第二條　第51款

1.事實發生日:99/08/25

2.公司名稱:合正科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)承認本公司九十九年上半年財務報告

(2)訂定可轉換公司債於99年第二季轉換為普通股之增資基準日

(3)變更登記表第十項之「公司債可轉換股份股數」

(4)國內第二次有擔保可轉換公司債(合正三)行使贖回權及終止櫃檯買賣

(5)本公司銀行融資貸款案

(6)訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」

(7)修訂本公司「內部控制制度及內部稽核實施細則」

(8)修訂本公司董監事之報酬

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無