永大機電：公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會相關事宜

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/19

2.股東會召開日期:99/06/11

3.股東會召開地點:台北市八德路二段二百六十號三樓，中影公司華夏大廈大禮堂。

4.召集事由:

一、報告事項

1.九十八年度營業報告。

2.監察人審查九十八年度決算報告。

二、承認事項

1.九十八年度營業報告書及財務報表案。

2.九十八年度盈餘分配案。

三、討論及選舉事項

1.「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。

5.停止過戶起始日期:99/04/13

6.停止過戶截止日期:99/06/11

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東

得以書面向本公司(台北市復興北路99號11樓)提出股東常會議案，受理期間

自九十九年四月二日起至九十九年四月十二日止，凡有意提案之股東務請於

九十九年四月十二日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式。﹝郵寄者以郵戳

日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄

送﹞。以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.