聯上：公告本公司董事會重要決議

符合條款：第二條第51款

1.事實發生日:99/03/19

2.公司名稱:聯上實業股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:無

5.發生緣由:本公司董事會重要決議

(1)簽約取得龍中段122土地‧

(2)承認98年度決算表冊

(3)承認98年度營運報告書

(4)通過第15次公司章程修訂

(5)通過98年度盈虧撥補案

(6)通過98年度內控聲明書

(7)訂定99年度股東常會日期為99年6月24日上午九點

(8)訂定99年度受理持股1%以上股東提案期間99/4/16~99/4/26

(9)訂定私募增資議案

(10)修訂董事會議事規範

(11)訂定私募補辦公開發行事宜

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.