世紀鋼構：補充公告本公司董事會決議召開99年股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/04/27

2.股東會召開日期:99/06/22

3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉工業五路3號(觀音工業區服務中心2F訓練教室)

4.召集事由:

　(一)報告事項

　　　(1)98年度營業狀況報告

　　　(2)監察人審查98年度決算表冊報告

　(二)承認事項

　　　(1)承認98年度營業報告書及財務報表

　　　(2)承認98年度盈餘分派案(新增)

　(三)討論事項(一)

　　　(1)討論98年度盈餘轉增資發行新股案(新增)

　　　(2)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案

　　　(3)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(新增)

　　　(4)討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案(新增)

　(四)選舉事項

　　　補選獨立董事案

　(五)討論事項(二)

　　　解除董事競業禁止之限制案(新增)

　(六)其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/24

6.停止過戶截止日期:99/06/22

7.其他應敘明事項:無