正文：董事會決議召開99年股東常會公告

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/18

2.股東會召開日期:99/06/15

3.股東會召開地點:新竹縣新竹工業區大智路一巷79號(中華公園活動中心會議室)

4.召集事由:

一、報告事項

(一)民國九十八年度營業報告。

(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。

(三)庫藏股執行情形報告

(四)轉換公司債轉換情形報告

(五)修訂董事會議事規則報告

(六)其他報告事項

二、承認事項

(一)承認民國九十八年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認民國九十八年度盈餘分派案。

三、討論及選舉事項

(一)修訂本公司「公司章程」案。

(二)改選本公司董事、監察人案。

(三)解除本公司董事之「競業禁止」案。

(四)修訂衍生性金融商品處理程序

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/17

6.停止過戶截止日期:99/06/15

7.其他應敘明事項:98年度盈餘分派內容預計於股東常會四十日前召開董事會討論

並公告。以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.