華燈：本公司董事會決議召開101年股東常會公告

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:101/03/26

2.股東會召開日期:101/06/20

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路9號1樓會議室(新竹工業區下水

道系統營運中心西區污水處理場1樓大會議室)。

4.召集事由:

一、報告事項：

1.一百年度營業報告。

2.監察人審查一百年度決算表冊報告。

二、承認事項：

1.一百年度營業報告及決算表冊。

2.一百年度盈餘分配案。

三、討論及選舉事項：

1.修訂「公司章程」案。

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

3.修訂本公司「董事會議事運作之管理作業辦法」案。

4.本公司修訂「股東會議事規則」案。

5.本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出上櫃股票申請。

6.擬辦理現金發行普通股，以提撥辦理新股上櫃之公開承銷案。

7.補選監察人(具獨立職能監察人)案。

5.停止過戶起始日期:101/04/22

6.停止過戶截止日期:101/06/20

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1辦理。本公司訂定101年04月14日至101年

04月23日止，受理股份總數達百分之一以上股東提案。

受理提案地點：

華燈光電股份有限公司(新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路122-12號3樓)聯絡單

位:股務王小姐，電話03-5986681分機1123。

註：提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣。