聚鼎：本公司董事會決議召開一百零一年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:101/03/23

2.股東會召開日期:101/06/15

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號202會議室

(台灣科學工業園區科學工業同業公會)

4.召集事由:

一、報告事項：

(一).民國一○○年度營業報告。

(二).審計委員會查核本公司民國一○○年度決算表冊報告。

(三).背書保證及資金貸與他人金額報告。

(四).庫藏股買回執行情形報告。

二、承認事項：

(一).本公司民國一○○年度營業報告書及財務報表。

(二).本公司民國一○○年度盈餘分派議案。

三、討論及選舉事項：

(一).修訂本公司「公司章程」部份條文。

(二).修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文。

(三).修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。

(四).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。

(五).解除法人董事代表人競業禁止之限制。

四、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:101/04/17

6.停止過戶截止日期:101/06/15

7.其他應敘明事項:

依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，持有本公司已發行

股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次

一百零一年股東常會之議案。凡欲辦理提案之股東，請於101年04月9日

起至101年04月19日止以書面提出並敘明聯絡人及方式，親自（如為郵

寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前）送達本公司（300新

竹科學工業園區新竹市工業東四路24號之1），以備董事會審查及回覆

審查結果。