重慶鋼鐵股份H股類別股東大會通告

茲通告重慶鋼鐵股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零一二年十二月十日（星期一）下午二時正（或緊隨A股類別股東大會結束或其續會之後）在中國重慶市長壽區經濟技術開發區鋼城大道1號之管控大樓三樓二會議室舉行H股類別股東大會（「類別股東大會」），藉以審議及酌情通過本公司以下決議案。除非文義另有所指，否則本通告所用詞匯與本公司日期分別為二零一二年十月二十四日的公告所界定者具有相同涵義。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特別決議案

1. 「動議批準《關於公司重大資產購買並募集配套資金暨關聯交易方案的議案》並逐項表決以下決議案

2.1 批準環保搬遷損失補償

2.2 批準標的資產的交易價格

2.3 批準概括承受與標的資產有關的特定債務的方案

2.4 批準支付現金

2.5 批準本次重大資產購買的發行股票的種類和面值

2.6 批準重大資產購買發行對象

2.7 批準有關向母公司發行股份的定價基準日

2.8 批準有關向母公司發行股份的發行價格及定價依據

2.9 批準有關向母公司發行股份的發行數量及認購方式

2.10 批準有關向母公司發行股份的鎖定期安排

2.11 批準有關向母公司發行股份的上市地點

2.12 批準交易基準日至交割日期間標的資產的使用安排

2.13 批準交易基準日至交割日期間標的資產的損益安排

2.14 批準發行前滾存未分配利潤安排

2.15 批準人員安置

2.16 批準有關募集配套資金發行股票的種類和面值

2.17 批準有關募集配套資金的發行對象

2.18 批準有關募集配套資金的定價基準日

2.19 批準有關募集配套資金的發行價格及定價依據

2.20 批準有關募集配套資金的發行數量和認購方式

2.21 批準有關募集配套資金的鎖定期安排2.22 批準有關募集配套資金的上市地點

2.23 批準有關募集配套資金的發行前滾存未分配利潤安排

2.24 批準募集配套資金的募集資金用途

2.25 批準關於本次重大資產重組並募集配套資金決議的有效期的議案。」

2. 「動議批準《關於〈重慶鋼鐵股份有限公司重大資產購買並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）〉及其摘要的議案》。」

3. 「動議批準《關於同意本公司與母公司簽署〈資產購買及搬遷損失補償協議〉及〈資產購買及搬遷損失補償協議之補充協議〉的議案》。」

附注：

(1) 擬出席類別股東大會的H股股東應在十一月二十日或之前，將隨附的書面回執送達本公司的注冊辦事處（可親身遞交、郵寄或傳真送達）。為符合資格出席類別股東大會，所有H股過戶檔案連同有關股票須在不遲於十一月九日下午四時三十分送達本公司的香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，以辦理登記手續。

(2) 凡有權出席類別股東大會並於會上投票的股東，有權委任一名或多名人士（無論是否股東）為其代理人，代表出席大會，並於會上投票。代理人委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權檔案（如有）或經由公證人簽署證明的有關副本，最遲須於類別股東大會舉行時間24小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，方為有效。

(3) 於十一月九日營業時間結束時名列本公司股東登記冊的H股股東（包括在不遲於十一月九日下午四時三十分遞交核實過戶表格的H股股東）將有權出席類別股東大會。本公司將於十一月十二日至十二月十日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。

(4) 其他

1. 股東出席類別股東大會，食宿及交通費自理。

2. 資料送達方式可采取來人或掛號郵件送達。

3. 香港證券登記有限公司

地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室

4. 重慶鋼鐵股份有限公司董事會秘書室

地址 ： 中國重慶市長壽區經濟技術開發區鋼城大道1號之管控大樓

郵政編碼 ： 401258

電話 ： (86) 23 6887 3311

傳真 ： (86) 23 6887 3189

聯絡人 ： 游曉安

(5) 委任代理人

(i) 每名有權出席類別股東大會並於會上投票的股東，有權委任一名或多名人士（無論是否股東）為其代理人，代表出席類別股東大會，並於會上投票。如股東委任超過一名代理人，則代理人僅可於投票表決時投票。

(ii) 股東須以書面形式委任代理人，並由股東或其正式書面授權的代理簽署。倘代理人委任文據由股東代理簽署，則代理的授權書或其他授權檔案須由公證人簽署證明。經由公證人簽署證明的該授權書或其他授權檔案副本連同代理人委任文據，須於類別股東大會指定舉行時間24小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司（地址見上文附注(1)），方為有效。

(6) 出席類別股東大會的股東交通及食宿費用自理。

(7) 有關批準建議收購決議案的表決，將分別根據上市規則及收購守則的規定以投票方式進行。

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