健和興：公告本公司101年度第02次董事會重要決議。

第二條　第49款

1.事實發生日:101/03/21

2.公司名稱:健和興端子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司101年度第02次董事會重要決議

(一)通過100年度財務報表及合併財務報表

暨100年度營業報告書審議案

(二)通過薪資報酬委員會呈送審議案

(三)通過100年度盈餘分配案

(四)通過101年股東常會召集、開會時間及地點案

(五)通過101年股東常會股東提案權受理期間案

(六)通過本公司董事及監察人任期屆滿改選案

(七)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案

(八)通過更新金融機構授信額度案

(九)通過美國子公司轉投資案

(十)通過束帶廠購置設備案

(十一)通過制訂內部控制制度—『薪酬委員會運作之管理』

、『適用國際會計準則之管理』、『財務報表編製流

程管理作業』案

(十二)通過修訂『內部稽核實施細則』案

(十三)通過修訂本公司『公司章程』案

(十四)通過修訂本公司『董監事選舉辦法』案

(十五)通過修訂本公司『董事會議事規則』案

(十六)通過修訂本公司『股東會議事規則』案

(十七)通過修訂本公司『取得或處分資產作業辦法』案

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。