寧波華翔(002048)第四屆董事會第十八次會議決議公告

寧波華翔(002048)第四屆董事會第十八次會議決議公告

董事會公告
股票代碼：002048 股票簡稱：寧波華翔 公告編號：2012-010
寧波華翔電子股份有限公司
第四屆董事會第十八次會議決議公告
本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公
告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
寧波華翔電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十八次會議通
知于2012年01月20日以郵件或傳真等書面方式發出，會議于2012年02月08日下午2：
00以通訊方式召開。董事長周曉峰主持會議。會議應出席董事9名，親自出席董事9名。
本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以舉手結合通訊的
表決方式,審議通過了如下議案：
一、審議通過了《關于同意子公司富奧股份進行重大資產重組的議案》。
公司參股子公司富奧汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“富奧股份”） 擬通
過新增股份吸收合并方式借殼廣東盛潤集團股份有限公司（以下簡稱“盛潤股份”）
上市的方案已確定，根據該方案本公司將以現持有的富奧股份20,000萬股股份對應的
截至2011年10月31日的富奧股份凈資產評估值人民幣77,574.70萬元換得盛潤股份
180,406,275股新增A股股份（具體數額以中國證監會的核準數額為準），占重大資產
重組后盛潤股份總股本的13.89%。
本次會議同意上述重組方案，依據相關規定該方案須經盛潤股份和富奧股份股
東大會批準、國有資產監督管理部門的批準并經中國證監會核準后才能實施。（方案
內容詳見今日“盛潤股份”相關公告）
由于對富奧股份以成本法核算長期股權投資，因此上述重組方案的實施不會對
本公司2012年業績產生影響。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
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董事會公告
二、審議通過了《關于授權公司執管會辦理與本次富奧股份重大資產重組相關事
項的議案》。
授權公司執管會辦理與富奧股份本次重大資產重組相關事項，包括根據中國證監
會等監管機構的要求，對方案的修改；簽署本次重大資產重組所需的承諾函、有關協
議等法律文件；重大資產重組完成后，協助盛潤股份辦理本公司獲得的新增股份登記
等事宜。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
特此公告。
寧波華翔電子股份有限公司
董事會
2012 年 02 月 10 日
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資訊來源：深圳證券交易所

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