福華：董事會決議召開101年股東常會公告

第二條　第17款

1.董事會決議日期:101/03/19

2.股東會召開日期:101/06/27

3.股東會召開地點:新北市三峽區中正路一段393號

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)本公司一ＯＯ年度營業報告。

(2)監察人審查一ＯＯ年度決算表冊報告。

(3)一ＯＯ年度背書保證情形報告。

(4)一ＯＯ年度大陸地區投資報告。

二、承認事項：

(1)承認本公司一ＯＯ年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。

(2)承認本公司一ＯＯ年度虧損撥補案。

三、討論、選舉事項及其他議案：

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(6)選舉第15屆董事案。

(7)解除新任董事競業禁止之限制案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:101/04/29

6.停止過戶截止日期:101/06/27

7.其他應敘明事項:股東會召開時間101/06/27上午九時。