天喻信息(300205)關于向武漢華工鑫宏投資有限公司續租廠房暨日常關聯交易的公告

天喻信息(300205)關于向武漢華工鑫宏投資有限公司續租廠房暨日常關聯交易的公告

證券代碼：300205 證券簡稱：天喻信息 公告編號：2011-39
武漢天喻信息產業股份有限公司
關于向武漢華工鑫宏投資有限公司續租廠房
暨日常關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 關聯交易基本情況
1. 武漢天喻信息產業股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬繼續租用武漢華
工鑫宏投資有限公司（以下簡稱“華工鑫宏”）的廠房，雙方擬簽訂為期兩年租
賃總費用為 369.6 萬元的廠房租賃合同。華工鑫宏與公司為同一實際控制人華中
科技大學控制，上述事項構成關聯交易。
2. 公司于 2011 年 12 月 27 日以通訊方式召開第五屆董事會第十三次會議，
會議以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過上述關聯交易事項，關聯董事童
俊先生和李娟女士在本次會議上對該事項回避表決。獨立董事胡瑞敏先生、胡文
學先生、彭海朝先生事前了解了上述關聯交易事項，同意將其提交董事會審議，
并發表了同意該關聯交易事項的獨立意見。該關聯交易事項無需提交股東大會審
議，經董事會審議通過后辦理合同簽訂事宜。
3. 2011 年年初至本公告披露日，公司與華工鑫宏已簽訂的廠房租賃合同累
計金額為 154 萬元。
二、 關聯人介紹和關聯關系
1. 華工鑫宏基本情況
注冊資本：3000 萬元人民幣；
住所：東湖開發區華中科技大學科技園；
法定代表人：劉大橋；
經營范圍：資產投資、房地產投資、高科技產業投資等；
主要股東：華中理工大學印刷廠（持股比例 100%）；
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實際控制人：華中科技大學。
華工鑫宏截止 2010 年 12 月 31 日的總資產為 14143.85 萬元，凈資產為
1706.50 萬元，2010 年未實現營業收入，凈利潤為-163.36 萬元；截止 2011 年 9
月 30 日的總資產為 10373.05 萬元，凈資產為 1601.44 萬元，2011 年前三個季
度實現營業收入 92.40 萬元，凈利潤-105.06 萬元。
2. 與公司的關聯關系
公司實際控制人華中科技大學同時為華工鑫宏的實際控制人，根據《深圳證
券交易所創業板股票上市規則》第 10.1.3 條第（二）款規定，華工鑫宏為公司
的關聯法人。
3. 履約能力分析
華工鑫宏依法存續且經營正常，具備良好的履約能力。
三、 關聯交易主要內容
華工鑫宏租賃給公司的廠房坐落在武漢東湖開發區華中科技大學科技園路
六路，租賃建筑面積為 4400 平方米，租賃期為兩年，自 2012 年 1 月 1 日起至
2013 年 12 月 31 日止，租賃費用為每月每平方米建筑面積人民幣 35 元，租賃總
費用為人民幣 369.6 萬元。公司承擔租賃廠房使用過程中產生的水、電、電話、
網絡、物業管理費等費用。公司有權使用華工鑫宏對廠房及廠區裝配的各項設施。
公司擬繼續租用華工鑫宏廠房的租賃價格以所租廠房所在地的市場價格為
依據，經雙方協商確定，實行市場定價，符合關聯交易定價公允性原則。本次關
聯交易與第三方公允價值的比較如下表：
交易金額 第三方公允價值
交易對方 交易內容
（元/平方米月） （元/平方米月）
武漢華工鑫宏投資有限公司 廠房租賃 35 40-48
四、 關聯交易目的和對上市公司的影響
公司向華工鑫宏租用廠房是為了滿足公司生產場地需要。該關聯交易事項在
公司日常生產經營活動中具有必要性和連續性，對公司的獨立性不會產生影響。
該關聯交易實行市場定價，符合關聯交易定價公允性原則，不存在損害公司合法
利益及向關聯方輸送利益的情形。
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五、 獨立董事及中介機構意見
獨立董事胡瑞敏先生、胡文學先生、彭海朝先生出具事前認可函，同意將《關
于向武漢華工鑫宏投資有限公司續租廠房的議案》提交公司第五屆董事會第十三
次會議審議，并發表獨立意見，同意該關聯交易事項（詳見在中國證監會指定信
息披露網站披露的《獨立董事關于關聯交易的獨立意見》）。
長江證券承銷保薦有限公司對該關聯交易事項出具了核查意見，表示對該關
聯交易事項無異議（詳見在中國證監會指定信息披露網站披露的《長江證券承銷
保薦有限公司關于武漢天喻信息產業股份有限公司關聯交易的核查意見》）。
六、 備查文件
1.《武漢天喻信息產業股份有限公司第五屆董事會第十三次會議決議》；
2.《武漢天喻信息產業股份有限公司獨立董事關于關聯交易的事前認可函》
和《武漢天喻信息產業股份有限公司獨立董事關于關聯交易的獨立意見》；
3.《長江證券承銷保薦有限公司關于武漢天喻信息產業股份有限公司關聯交
易的核查意見》；
4.《廠房租賃合同》。
特此公告。
武漢天喻信息產業股份有限公司董事會
二〇一一年十二月二十七日
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資訊來源：深圳證券交易所

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